Líbano: Bancos solicitados a rever transferências de fundos de políticos para o exterior

O banco central do Líbano pediu aos bancos que revisassem as transferências de fundos para o exterior por políticos e funcionários do governo entre 17 de outubro e 31 de dezembro, quando protestos contra o governo levaram os bancos a impor controles informais de capital que impediam essas transferências.

A medida pareceu ser um passo em direção a investigar movimentos de dinheiro do Líbano por políticos e pessoas influentes após uma longa crise econômica e política que se acelerou em outubro, com o início de protestos em massa que varreram o país.

Uma circular de 9 de janeiro da unidade de combate à lavagem de dinheiro do banco solicitou aos bancos que identificassem a origem dos fundos depositados em contas no exterior e relatassem qualquer atividade suspeita que envolvesse essas contas.

A circular, vista pela Agência de Notícias Reuters na quinta-feira, pediu aos bancos que cumprissem até 31 de janeiro.

O banco central não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar.

Uma circular separada datada de 14 de janeiro da comissão de controle bancário do Líbano solicitou aos bancos datas e tamanhos das transferências para a Suíça desde 17 de outubro, sem pedir os nomes dos clientes que fizeram as transferências.

Ele pediu aos bancos que forneçam as informações dentro de uma semana.

A crise econômica do Líbano se intensificou no ano passado, com a desaceleração das remessas de moeda estrangeira do exterior, levando à escassez de dólares necessários para financiar o déficit do Estado e as necessidades de importação. Buscando impedir uma saída maciça de dinheiro do país – a chamada “fuga de capitais” – os bancos impõem controles rígidos sobre o acesso a dinheiro e transferências para o exterior desde outubro.

A raiva nos bancos ajudou a alimentar protestos violentos em Beirute na terça-feira, durante os quais vários bancos foram vandalizados.

O governador do banco central Riad Salameh, em entrevista à emissora libanesa MTV na semana passada, disse que foi solicitado a investigar transferências que ocorreram após 17 de outubro.

Após uma reunião com Salameh na quarta-feira, o primeiro-ministro interino Saad Hariri disse que houve uma “campanha para arrancar” Salameh, que está no seu cargo desde 1993, e que ele está sendo injustamente culpado pelos problemas financeiros do Líbano. Hariri acrescentou que Salameh tinha imunidade “e ninguém pode dispensá-lo”.